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乐鱼app在线:哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2021年度报告摘要

作者:乐鱼电竞官方网站 来源:乐鱼电竞手机版app 时间:2022-10-02 12:55:45

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以总股本599212053股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司主要业务有电机、屏蔽电机电泵制造与维修;电机、防爆电气技术开发、技术服务。

  作为我国特种电机的创始厂和主导厂,公司的产品主要应用于石油、石化、煤炭、煤化工、冶金、矿山、交通、环保、造纸、制药、污水处理、船舶、水利、电力、航天、粮食等领域。

  采购主要手段采用招标方式进行,招标采购方式为公开招标、自主招标两种。部分有特殊要求的原材料采购通过议标方式进行。所有采购均遵循质优优先、价低优先、近途优先的原则,辅助物资采购主要以电商平台采购。

  公司采用“以销定产”的方式组织生产经营活动,根据用户需求,按照订单进行多品种批量生产。

  公司采取派驻式的销售模式,市场布局是以各办事处直销为主,代理商分销为辅,在全国各主要城市设有办事处、代理公司和行业处。

  公司以技术创新为驱动力,设有国家防爆电机工程技术研究中心、设计部,结合市场需求和技术发展趋势,坚持以自主研发为主、与高校企业合作为辅的研发模式,运用先进的电机设计分析系统、三维设计、电磁场分析、大中型电机有限元软件,提高计算水平、核算能力,提高产品技术质量水平,确保公司产品创新性与技术均处于国际领先水平。

  公司有80余年生产电动机的历史,是我国大中型、特种电机的创始厂和主导厂,研制出了我国第一台防爆电机、第一台正压型防爆电机,成功研制我国单机功率最大的TZYW/TAW10000-20正压外壳型/增安型无刷励磁同步电动机。YBX3系列、YBX4系列、YBX5系列及其派生隔爆型高效三相异步电动机(包括矿用通用电动机等)处于行业领先水平。公司在同步机、防爆高压系列异步机方面拥有雄厚的技术底蕴和强势的品牌影响力,已成为行业内生产同步机、防爆高压系列异步机的“中国驰名企业”,市场开拓优势明显,处于行业领军水平。

  起重冶金电机主要应用冶金行业,由于近年来冶金行业环保搬迁,产能置换项目增多,起重冶金电机需求量增加,其中YZR系列电机、起重用防爆系列电机、辊道电动机在行业中处于主导地位。

  公司1963年研制成功了我国第一台隔爆型屏蔽式三相异步电动机,后续又研制成功我国第一台高温高压屏蔽电泵,并先后开发了PB、PBN、PBG、PBZ、PBJ、PBR、PBX、PBL及派生系列屏蔽电机电泵。其中公司自主研制的高温高压屏蔽电泵占市场主导地位,为国家多项重点工程建设做出了突出贡献。

  公司屏蔽电机、电泵产品主要应用于我国国防、核电、航天、石化等多个领域,多项产品达到了国际先进水平,填补了国内空白。

  公司是国内首家取得核级电机设计、制造许可证的企业,先后取得了民用核安全电气设备设计、制造和机械设备设计、制造许可证。公司研制的1E级K1类电动机填补了国内空白,达到国际先进水平,且部分指标优于国外同类产品,其中全尺寸带载LOCA鉴定试验为国际首次。

  近年来,公司在核电领域首次全部实现了RRA、ASG、RCV、EAS、RIS、RRI、SEC、ETY等系统配套电机的国产化,公司主要的核电产品为电压等级380~10000V,功率等级0.37~12000kW区间的各个规格的核级、非核级电动机,在核电领域可供产品市场占有主导优势。

  从电动机的能效等级和同中心高容量上比较,公司产品已经达到了国内领先水平。尤其是YE5系列电机能效是目前电机行业能效标准中的最高能效等级,产品节能效果显著,各项技术指标达到了国际先进水平。

  普通中小型电动机应用领域广泛,受全球疫情及原材料价格上涨影响,配套主机厂、最终使用用户为了增加自身利润不断压低电动机价格,扩大入围供应商范围,产品地位处于行业中上游水平。

  大型普通电动机主要应用于电力、水利行业,目前公司立式水泵用电机市场需求量很大,将成为公司新的增长点,产品地位处于行业上游水平。

  公司先后承担了多项国家及省部级科研计划,研发的产品曾多次获得过国家级及省、部级科技进步奖,公司技术领先的产品情况简介:

  公司研制开发的YBX5系列高效率隔爆型三相异步电动机,是公司积累几代高效电机成功经验的基础上研制开发的新一代产品,电机能效满足GB/T 18613中一级能效标准,是目前电机行业现行能效标准中的最高能效等级。

  YE5系列电机能效满足GB/T 18613中一级能效标准,是目前电机行业现行能效标准中的最高能效等级,YE5系列低压一级能效电机相比二级能效电机效率平均提升了1.8个百分点产品节能效果显著,各项技术指标达到了国际先进水平;此类电机为广谱产品,广泛应用于石油、化工、煤炭、钢铁等诸多领域,产品还具有低噪声、低振动、低温升、高可靠性、维护方便等优点。

  公司研制开发的YB3、YBX3系列高效率隔爆型三相异步电动机是结合公司以往制造高效电机成功经验的基础上研制开发的,与YB2系列电机相比,提高了功率密度,其中:YB3系列电机效率满足国家二级能效的要求;YBX3系列电机效率满足国家一级能效的要求。

  YBKK系列电机是公司立足于国际先进水平而开发的隔爆型高压三相异步电动机,该电机具有效率高、噪声低、外形美观、安全环保、运行可靠、使用寿命长等优势,其各项性能指标可与国际先进公司的产品媲美,安装尺寸上能实现电机互换。

  公司是防爆同步电动机的创始厂和主导厂,防爆同步电动机在近年来取得了喜人的业绩,承接了国内石化项目的绝大部分产品订货,其中10000kW-20p同步电机是目前国内最大的18p防爆同步电动机,该电动机采用增安型+正压外壳型的防爆型式,同时具备两种防爆形式的优点,可靠性更高;并具有高起动转矩低起动电流特性,采用单支撑结构,系统效率更高。

  随着国家对高效节能产品的深入推广,高压方箱电机实行一级能效是大势所趋,为此,公司将《高压一级能效电机研制》立项,通过研究并进行典型规格样机试制,研发出并试制成功符合一级能效典型规格样机,使电机效率达到国际先进水平,推动了我国高效率高压电动机的设计制造水平,从而达到节约能源,间接减小环境污染目的。

  低温潜液电机的带绕组定子铁心与铸铝转子安装在潜液泵内并与低温介质直接接触,具有设计温度-192℃、工作温度-165℃工况下介质气化量小、运行稳定、安全可靠、使用寿命长等特点,适用于LNG、LEG、LPG介质的输送。公司LNG低温潜液电机已成功申请《船用高压低温潜液电机》专利,并获得授权。目前高、低压LNG产品公司均可生产制造。

  K1类电机主要应用于压水堆核电站,是压水堆核电站中唯一鉴定类别为K1类的电机,此项目电机的研制成功打破了国外技术垄断,填补了国内空白,对核级设备国产化具有重要意义。

  公司研制的“华龙一号”安全级K3类10kV级电动机样机通过了由中国机械工业联合会组织的行业鉴定,电动机研制填补了国内空白,达到国际先进水平。同时国家核安全局通过了公司申报的民用核安全设备许可证信息变更申请,公司现已具备设计制造电压等级10kV、使用寿命60年的核级电机资质。

  高温气冷堆是一种最新型的、具有固有安全特性的先进核反应堆,为我国自主研发的第四代核电技术,高温气冷堆核电站示范工程是“十一五”《国家中长期科学和技术发展规划纲要》中十六个重大专项之一。

  主氦风机是高温气冷堆核电站核反应堆一回路唯一的动力设备,其功能是驱动一回路内的冷却剂一7.0MPa氦气,流经反应堆堆芯,在反应堆正常启动、功率运行和停堆等工况时,提供足够流量的氦气通过一回路系统,将反应堆堆芯产生的热量带走。产品为立式、电磁轴承支撑的变频调速机组,在国际上处于领先水平。公司主氦风机产品取得了国内“重点领域首台套创新产品”认证。

  公司自主研发的输油管线用高速自润滑电机,具有较高的技术含量和产品附加值。近几年,输油管道工程项目中广泛使用高速自润滑隔爆型电机,得到了用户广泛好评。

  脱蜡反应器进料泵用于输送含有氢气和硫化氢的反应器流出物,以规定的流量进行循环,此种设备国内首次生产,其各项性能指标均达到国际先进水平。

  脱蜡反应器进料泵是公司后部注液式高温高屏蔽电泵的标志性产品,提高了公司高温高屏蔽电泵的知名度,是公司在高温高屏蔽电泵发展史上一个新的里程碑。

  隔爆型永磁变频调速三相同步电动机亦可称为低速大扭矩直驱永磁同步机,其特点显著,具有效率高、功率因数高、起动能力强,控制性能优良、大扭矩直驱等诸多优点,因此受到各大设计院所及业主的广泛关注和青睐。该系列电机取消了变速箱等传动机构,与生产设备直接对接,使得系统效率和可靠性大大提升。

  国家防爆电机工程技术研究中心设在公司子公司佳木斯电机股份有限公司,是国家科技发展计划的重要组成部分,主要依托于行业、领域科技实力雄厚的重点科研机构、科技型企业或高校,拥有国内一流的工程技术研究开发、设计和试验的专业人才队伍,具有较完备的工程技术综合配套试验条件,能够提供多种综合性服务。该中心的设立标志着公司在防爆电机领域居于国内领先水平,将进一步提高公司防爆电机领域的主导地位。

  公司拥有优秀的品牌形象,良好的商业信用,积极进取的公司文化,是我国特种电机的创始厂和主导厂,曾研制生产我国第一台防爆电机、第一台起重冶金电机、第一台屏蔽电机、第一台局部扇风机、第一台增安型无刷励磁同步电动机、第一台正压外壳型防爆电机和第一台主氦风机。通过多年的持续创新,公司产品能效水平可与国际一流企业的产品竞争,已成为国内产品品种齐全、竞争力领先的特种电机企业。公司将继续坚持技术创新之路,通过产品技术的不断提升,进一步提升“飞球”电机在国内和国际市场上的知名度。

  公司地处东北,受到地理位置的影响,物料向内、向外运输距离较长,尤其冬季运输不便,导致运输成本偏高;公司周边生产配套能力弱化,外协加工成本不断上涨,导致加工成本偏高;北方供暖期长,相对比南方供暖费也要高。而公司的主要竞争对手均处于中原及南方,无论是运输费用、配套加工费用还是取暖等费用均低于公司。各种生产成本无形增加,压缩了公司的利润空间。

  公司产品在下业有广阔的应用领域,能够维持较高的景气度。2021年,公司通过加大营销力度、调整营销模式继续加大高效电机、高端电泵、LNG低温潜液电机、永磁电机、市场推广力度,加速推进核用电机的产品优化升级,优化订货结构等方式,在石油石化、煤炭化工、钢铁、电力行业中标多个重大项目。同时,加大新产品研发与推广力度、推进产业链的延伸与拓展,建立多个维保服务中心,形成覆盖全国的维保业务网络,形成新的订货和利润增长点。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  详见公司《2021年年度报告》第六节”重要事项“,详细描述了报告期内发生的重要事项。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月7日召开第八届董事会第三十六次会议,审议通过了《预计2022年度日常关联交易》的议案及其子议案《预计2022年度与哈尔滨电气集团有限公司及其下属子公司发生的日常关联交易》《预计2022年度与北京建龙重工集团有限公司及其下属子公司发生的日常关联交易》。预计2022年度,公司及其子公司与控股股东哈尔滨电气集团有限公司(以下简称“哈电集团”)及其下属子公司、股东北京建龙重工集团有限公司(以下简称“建龙集团”)及其下属子公司发生的采购、销售、服务等日常关联交易总额不超过5,500万元,2021年度实际发生日常关联交易总额为3,706.84万元。其中:

  预计2022年度与哈电集团及其下属子公司发生的关联交易额为1,500万元,比上年实际发生额1,322.98万元增加177.02万元。董事会审议该子议案时,董事刘清勇先生、曲哲先生、刘汉成先生作为关联董事已回避表决。

  预计2022年度与建龙集团及其下属子公司发生关联交易额为4,000万元,比上年实际发生额2,383.86万元增加1,616.14万元。董事会审议该子议案时,董事魏国栋先生、王非先生作为关联董事已回避表决。

  经公司核查,上述关联交易主体均不是失信被执行人。本次预计的关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定,上述日常关联交易事项无须提交股东大会审议。

  注:实际发生额占同类业务比例为:在某类关联交易类别中,公司与该关联方的发生额除以公司该类关联交易的总发生额。

  经营范围:电机、锅炉、汽轮机零部件及辅机制造、销售;国内贸易(国家有专项规定除外);从事国内外电厂项目开发;在国(境)外举办各类企业;物资供销业(国家有专项规定除外);承担国家重点建设项目工程设备招标业务。

  哈电集团主要财务指标:截至2021年12月31日,资产总额6,834,123万元,净资产1,841,495万元;2021年度,累计实现营业收入2,416,080万元,净利润-449,009万元 (未经审计) 。

  关联关系:哈电集团为公司的控股股东,其下属公司指哈电集团直接或间接控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司及子公司与哈电集团及其下属公司构成关联关系,与其日常交易业务构成关联交易。

  经营范围:对钢铁、化工、煤气、机械、汽车、船舶、黑色金属采造业、有色金属采造业领域内的实业投资;销售金属材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、机械电器设备、汽车(不含小轿车)、船舶、黑色金属制品、有色金属制品;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

  建龙集团主要财务指标:截至2021年12月31日,资产总额1,680.1亿元,净资产555.52亿元;2021年度,累计实现营业收入2,474.12亿元,净利润70.31亿元。

  关联关系:公司董事魏国栋先生在建龙集团任高级副总裁职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司及子公司与建龙集团及其控制的企业构成关联关系,与其日常交易业务构成关联交易。

  根据上述关联方的基本情况以及公司所知悉的关联方良好的商业信誉等信息,公司董事会认为关联方能够遵守约定,支付关联交易款和为公司提供良好的服务。

  1、上述日常关联交易主要是本公司各控股子公司与关联法人之间的采购、销售、服务等。定价政策和定价依据依照公平公正的原则,以市场价为定价依据。各方根据自愿、平等、互惠原则签署交易框架协议,并保证相互提供的产品不偏离第三方价格;交易价款根据约定的价格和实际数量计算,付款安排和结算方式参照行业普通习惯做法或公认规则执行。

  2、关联交易协议签署情况:具体关联交易协议在实际采购或出售产品发生时签署。

  公司与上述关联方存在良好的合作伙伴关系,发生的关联交易均为公司正常经营活动,有利于实现优势互补、合作发展,丰富及完善公司的产品链和供应链。因此公司与关联方之间的关联交易是必要的,公司在业务稳健发展的情况下,将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。

  公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件,不会损害上市公司利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成重大影响。

  公司与上述关联方之间的日常关联交易对公司的独立性没有影响,公司主营业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

  1、公司在召开董事会前,就该议案向独立董事事前征求意见,独立董事同意将该议案提交董事会审议。

  2、公司独立董事就《预计2022年度日常关联交易》事项发表的了独立意见,认为:公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务所需,属于正当的商业行为,公平合理,定价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在审核关联交易过程中,履行了诚实信用和勤勉尽责的义务,关联董事依据有关规定回避表决,符合相关法律、法规和公司章程的规定,不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年4月7日,哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第三十次会议,审议通过了关于《2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》,现将具体情况公告如下:

  根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的规定和要求,为更加线日的资产状况和财务状况,公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了清查,信用减值损失本期计提320万元,资产减值损失本期计提4,093万元。

  本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:

  应收票据本期计提坏账准备573万元,本期收回或转回坏账准备金额1,052万元。

  对于不含重大融资成分的应收账款,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收账款,本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

  除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

  应收账款本期计提坏账准备金额4,368万元,本期收回或转回坏账准备金额3,656万元,实际核销应收账款1,897万元,转回上期已核销坏账74万元。

  本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否己经显著增加,采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

  除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

  其他应收账款本期计提坏账准备金额384万元,本期收回或转回坏账准备金额297万元。

  期末按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。存货跌价准备本期计提4,093万元,本期转销3,638万元。

  本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第三十六次会议及第八届监事会第三十次会议审议通过,无需提交公司股东大会审批。

  依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的规定和要求,公司2021年度转回、转销减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备能更加公允地反映公司的资产、负债和财务状况。

  公司监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产、负债状况。董事会就该事项的决策程序合法合规,同意董事会对本次公司计提资产减值的决议。

  公司本次计提资产减值准备的事项,依据充分、程序合法,符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和公司相关制度的规定,能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果,没有损害中小股东的合法权益。我们同意公司2021年度计提资产减值准备及核销资产事项。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”) 于2022年4月7日召开第八届董事会第三十六次会议和第八届监事会第三十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将具体情况公告如下:

  中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2018年12月7日发布了关于修订印发《企业会计准则第21号一一租赁》的通知(财会〔2018〕35号)。自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订,公司需对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。

  财政部于2021年1月26日新发布了关于印发《企业会计准则解释第14号》的通知财会〔2021〕1号,自公布之日起执行,公司需按准则执行。

  财政部于2021年12月30日新发布了关于印发《企业会计准则解释第15号》的通知财会〔2021〕35号,自公布之日起执行,公司需按准则执行。

  《企业会计准则第21号一一租赁》的通知(财会〔2018〕35号)自2021年1月1日起施行。

  《企业会计准则解释第14号》的通知(财会〔2021〕1号)自公布之日起施行。

  《企业会计准则解释第15号》的通知(财会〔2021〕35号)自公布之日起施行。

  本次会计政策变更前,公司执行2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号一一存货〉等38项具体准则的通知》(财会〔2006〕3号)中的《企业会计准则第21号一一租赁》,以及2006年10月30日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则一一应用指南〉的通知》(财会〔2006〕18号)中的《〈企业会计准则第21号一一租赁〉应用指南》。

  本次会计政策变更后,公司将执行财政部于2018 年12月7日发布了关于修订印发《企业会计准则第21号一一租赁》的通知(财会〔2018〕35号)。

  (1)财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号一租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

  根据修订后的准则,对于首次执行日前已存在的合同,公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

  本公司作为承租人,选择根据首次执行新租货准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。具体处理如下:

  对于首次执行日前已存在的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁选择以下方法计量使用权资产,与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。

  对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:1)将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理;2)计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;3)使用权资产的计量不包含初始直接费用;4)存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期。

  在计量租赁负债时,本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。

  (2)财政部于2021年颁布的《企业会计准则解释第14号》会计政策变更对公司财务报表无影响。

  (3)财政部于2021年颁布的《企业会计准则解释第15号》会计政策变更对公司财务报表无影响。

  公司于2022年4月7日召开第八届董事会第三十六次会议和第八届监事会第三十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司本次会计政策变更属于董事会审议权限,无需提交股东大会审议。

  董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部修订的会计准则进行的相应变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意本次会计政策变更。

  公司本次会计政策变更符合财政部发布的会计准则相关规定,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上,独立董事同意公司本次会计政策变更。

  经审核,公司监事会认为:公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年4 月7日召开了第八届董事会第三十六次会议和第八届监事会第三十次会议,审议了关于《购买上市公司董监高责任险》的议案,公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

  4、保费支出:不超过人民币 20 万元/年(具体以保险公司最终报价审批数 据为准)

  董事会提请股东大会在上述权限内授权总经理办理全体董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

  根据《公司章程》及相关法律法规的规定,作为受益人,公司全体董事和监事对本议案回避表决,该议案将直接提交至公司股东大会审议。

  经审核,我们认为:为公司及全体董事、监事、高级管理人员等购买责任保险有利于完善公司风险控制体系,保护公司及股东利益,在促进董事、监事及高级管理人员等充分行使权利、履行职责的同时,保障其权益,有利于公司健康发展,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。本事项的审议程序合法,关联董事均已回避表决。同意公司购买董监高责任险的议案,并将该议案提交公司股东大会审议。

  公司此次购买董监高责任险,有利于完善公司风险管理体系,保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。此次为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险将提交股东大会审议,决策和审议程序合法合规,不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为公司的独立董事,认真审阅了公司第八届董事会第三十六次会议的会议材料,经审慎分析,本着认真、负责、独立判断的态度,现发表事前认可意见如下:

  公司2022年度拟与关联人发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需,符合国家的相关规定。关联交易的定价程序合法、公允,不存在损害上市公司及中小股东利益的情况,不会对公司独立性造成影响。我们同意将该事项提交至公司第八届董事会第三十六次会议审议。

  2021年度,哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定,规范、高效运作,审慎、科学决策,忠实、勤勉尽责地行使职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,切实保障了公司持续健康发展。现将董事会2021年度的主要工作报告如下:

  2021年是“十四五”开局之年,公司全面贯彻落实党中央、国务院决策部署,以高质量发展为主题,在全体股东的支持下,在董事会的领导下,在全体干部职工的奋勇拼搏下,克服疫情、原材料价格上涨等各项不利因素的影响,坚定不移地推进落实年初确定的各项工作任务,顺利完成年初制定的各项业务指标,公司经济运行质量呈现平稳发展态势。

  2021年度,公司实现营业收入304,563.68万元,同比增长28.58%,实现归属于上市公司股东的净利润21,339.90万元,同比降低47.67%,基本每股收益0.36元,同比降低47%。截止2021年12月31日,公司资产总额547,406.90万元,同比增长15.15%,归属于上市公司股东净资产为268,678.75万元,同比增长5.1%。

  2021年1月21日,公司董事、副总经理、董事会秘书、总法律顾问聂传波先生提出辞职申请,辞职报告自送达董事会之日起生效。

  2022年1月10日,公司董事车东光先生提出辞职申请,辞去公司董事及董事会下设的提名委员会委员职务;2022年1月27日,公司召开2022年第一次临时股东大会,同意增补曲哲先生、刘汉成先生为公司第八届董事会非独立董事。

  公司董事任职期间,能够勤勉尽责、科学决策、严格履行信息披露义务,维护公司全体股东利益,促使公司持续、健康发展。

  2021年,董事会在广大股东的支持下,在监事会的监督下,充分发挥各项职能,完成以下工作:

  以上会议决议及具体情况已在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()等指定媒体上披露。

  报告期内,公司共召开2次股东大会,分别为2020年年度股东大会、2021年第一次临时股东大会,全部采取网络与现场会议相结合的投票方式,依法对公司重大事项进行决策,决议全部合规有效。董事会对股东大会审议通过的各项议案进行了落实和执行,顺利完成了利润分配、审议年报、续聘会计师事务所等事项,维护了全体股东的利益,推动了公司长期、稳健、可持续发展。

  报告期内,公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会,各委员会召集人及成员依据公司董事会制定的《董事会专门委员会实施细则》所规定的职权范围,就专业性事项进行研究,提出意见及建议,并提交董事会进行决策。报告期内,各委员会均较好的完成了各项工作。

  报告期内,公司独立董事根据相关法律、法规及规范类文件的规定,积极履行勤勉尽责的义务,关注公司运作的规范性,独立履行职责,对公司经营决策提出了相应意见。报告期内,独立董事出席会议情况如下:

  公司于2021年3月12日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十八次会议,审议通过了关于《使用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案,同意公司使用不超过70,000万元的闲置自有资金购买低风险理财产品,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起两年内滚动使用。

  报告期内,公司共计购买保本型理财产品4笔,累计投资金额14亿,共获得理财收益1,270.36万元,尚有7亿元理财未到期赎回。

  为紧跟国家重点推广第四代核电技术趋势,增强主氦风机产业成套批量生产及试验能力,拓展核电领域发展,增强公司核心竞争力,公司子公司佳木斯电机股份有限公司拟投资27,299万元建设主氦风机成套产业化项目。

  公司于2021年11月19日召开第八届董事会第二十八次会议,审议通过了关于《公司子公司投资建设主氦风机成套产业化项目》的议案,主氦风机设备实现产业化将成为公司新的利润增长点,对公司在核电产业市场的发展起到极大的推动作用。

  为一定程度上解决同业竞争事宜,有效保护公司及全体股东特别是中小股东的利益,同时,深入了解哈尔滨电气动力装备有限公司(以下简称“哈动装”)经营情况,进一步捋顺电动机产业业务,为后续彻底解决同业竞争打下基础。公司于2021年11月30日召开第八届董事会第二十九次会议,审议通过了关于《与哈电股份签订〈委托管理协议〉暨关联交易》的议案,决定由哈动装的控股股东哈尔滨电气股份有限公司将哈动装的全部业务和资产委托给公司管理。

  根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定,公司召开第八届董事会第二十二次会议及2020年年度股东大会,审议通过了公司2020年度利润分配方案,以公司总股本599,212,053股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.6元(含税),共计派发现金 95,873,928.48 元。该利润分配方案与公司业绩成长性相匹配,符合公司目前实际情况和未来发展需要,有利于公司的正常经营和健康发展。2020年度权益分派相关工作已于2021年5月27日实施完毕。

  为了进一步完善公司法人治理结构,厘清公司各治理主体之间的权责边界,规范董事会授权管理行为,建立科学、规范、高效的决策机制,保障股东、公司和债权人的合法权益,公司于2021年12月29日召开第八届董事会第三十次会议,审议通过关于《董事会授权管理办法》的议案,将董事会部分职权授予总经理行使。

  2021年,公司董事会深入贯彻落实公司发展战略,勤勉尽责,科学决策,务实进取,稳步提升公司经营管理水平,带领公司实现了稳步发展、提升了企业形象。我们相信,在新的一年里,董事会将根据公司的发展战略要求,按照确定清晰的工作思路和重点工作计划,认真组织落实,保持发展定力,坚定发展目标,聚焦转型升级,实现公司持续、健康、稳速发展,创造更好的业绩回报股东!